Instances & Results / 사례 & 실적 ~ 2020
CASE OF OVERSEAS ESCAPE/ 해외도피사건
○ K 주식회사의 투자신탁금 40억원을 가로채고 미국으로 도피한 인터폴 적색수배자의 소재지 파악 및 송환컨설팅
Completed identify the location of Interpol Red wanted person fleeing to the United states after intercepting investment trust of 4 billion
won in K Corporation and repatriation consulting.
○ D 주식회사의 공금 5억원을 횡령 후 필리핀으로 도피한 회사직원의 소재지 파악 및 송환컨설팅
Completed identify the location of a company employee fleeing to the Philippines after embezzlement of 500 million won of D corporation's
public funds and repatriation consulting.
○ 44,253명의 피해자로부터 약 1007억원의 인터넷 쇼핑몰 투자금을 가로채고 캐나다를 경유하여 중국으로 도피한 인터폴의 적색수배자의 소재지 파악
및 자수 권유를 통한 송환
Completed identify the location of Interpol Red wanted fleeing to China via Canada who intercepted the investment of about 100.7 billion won
in Internet shopping malls from 44,253 victims and repatriation through embroidery.
○ 50여명의 피해자들로 부터 약 400억원의 투자금을 가로채고 뉴질랜드로 도피한 수배자의 소재지 파악 및 송환컨설팅
Completed identify the location of a wanted person who escaped to New Zealand and repatriated about 400 billion won from 500 victims.
○ J유통센터 주식회사의 상품권 100억원을 편취한 후 중국으로 도피한 인터폴 적색수배자의 소재지 확인 및 송환컨설팅
Completed identify the location of a Red wanted person who escaped to China and repatriated about deflowering 10 billion won of gift
certificate of J Distribution Center Co., Ltd.
○ M교회의 20억원의 병원인수계약금을 가로채고 미국으로 도피한 수배자의 소재지 파악 및 송환컨설팅
Completed identify the location of a wanted person who escaped to the United states and repatriated about interception the contract
payment of 2 billion won of the church of the M church.
○ C은행의 위조 CD를 통해 고객의 돈 4405억원을 횡령한 후 중국으로 도피한 은행직원의 소재지 확인 및 자수 권유를 통환 송환
Completed identify the location of the bank employee fleeing to China after embezzling 440.5 billion won of customer money through a
counterfeit CD of a C Bank and repatriation through embroidery.
○ E 주식회사의 5억원의 공금을 횡령한 후 중국으로 도피한 수배자 소재지 파악 및 자수권유를 통한 송환
Completed identify the location of a wanted person fleeing to China after embezzling 500 million won of public fund in E Co., Ltd. and
repatriation through embroidery.
○ G 주식회사의 35억원의 공금을 횡령한 후 캐나다로 도피한 인터폴 적색수배자의 소재지 확인 및 송환컨설팅
Completed identify the location of a Interpol Red wanted person fleeing to Canada after embezzling 3.5 billion won of public fund in G Corp.
and repatriation consulting.
○ S생명 주식회사의 100억원의 투자금을 가로채고 미국으로 도피한 수배자 2명 중 1명 소재지 확인 및 자수권유를 통한 송환
Completed identify the location of a wanted person fleeing to the United States after intercepting the investment of 10 billion won
in S Life Insurance Co. and repatriation through embroidery.
○ K건설 주식회사의 20억원의 공금을 횡령한 후 미국을 경유하여 일본으로 도피한 수배자의 소재지 확인 및 자수권유를 통환 송환
Completed identify the location of a wanted person fleeing to Japan via the United Stated after embezzling 2 billion won of public
fund in K Engineering & Construction Co., Ltd., and repatriation through embroidery.
○ S산업주식회사의 300억원대의 고의 부도 후 캐나다로 도피한 수배자의 캐나다 소재지 확인 및 베트남에서의 강제송환
Completed identify the location of a person fleeing to Canada after the deliberate bankruptcy of 30 billion won of S Industrial Co.,Ltd. and
forced repatriation in Vietnam.
○ K 주식회사의 업무상 횡령(담배 현금화) 후 태국으로 도피한 수배자의 소재지 확인 및 여권법 위반을 통한 강제송환
Completed identify the location of a wanted person fleeing to Thailand after embezzlement of business of K Corporation (cigarette cashing)
and forced repatriation through violation of passport law
○ E 산업주식회사의 20여명의 투자자로부터 25억원의 투자금을 가로채고 필리핀으로 도피한 수배자의 소재지 확인 및 자수권유를 통환 송환
Completed identify the location of a wanted person fleeing to the Philippines after intercepting the investment of 2.5 billion won from 20
investors of E Industrial Co., Ltd., and repatriation through embroidery.
○ 수십 명의 피해자들로 부터 38억의 물품 지급대금을 가로채고 미국으로 도피한 수입판매상 맹00씨의 소재지 확인 및 송환컨설팅
Completed identify the location of Mr. Maeng 00, an import salesman, fleeing to the United States after interception the payment of 3.8
billion of goods from dozens of victims and repatriation consulting.
CORPORATE INVESTIGATION/ 기업조사
& HIDDEN ASSET SEARCH 은닉재산조사
중국, 홍콩, 마카오, 몽골, 스페인, 오스트리아, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 캄보디아, 베트남, 호주, 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 프랑스, 독일, 러시아, 우크라이나, 이탈리아, 적도기니, 북마리아나, 괌, 키르기스스탄, 그리고 스위스 등의 국가에서 기업정보, 기업회계정보, 회사운영상황, 기업기밀사건, 지적재산침해사건, 평판조회, 기업실사, 해외 은닉재산조사 등 약 500건의 기업관련 조사 수행
Conducted some 500 cases including corporate information, corporate accounting information, company operation status, corporate confidentiality case, intellectual property infringement case, reference check, and due diligence hidden property investigation in countries such as China, Hong Kong, Macau, Mongolia, Spain, Austria, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam, Australia, New Zealand, USA, Canada, France, Germany, Russia, Northern Mariana, Guam, Kyrgyzstan and Switzerland etc..
PERSONAL INVESTIGATION/ 개인조사
중국, 홍콩, 마카오, 몽골, 스페인, 오스트리아, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 캄보디아, 베트남, 호주, 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 프랑스, 독일, 러시아, 우크라이나, 이탈리아, 적도기니, 북마리아나, 괌, 키르기스스탄, 그리고 스위스 등의 국가에서 개인 신원조사 및 백그라운드체크(배경조사), 은닉재산조사, 감시업무, 자격증 진위여부, 학력위조, 기타정보의 확인 등 약 420여건의 개인관련 조사 수행
Conducted some 420 cases including personal investigations, including personal identity surveys and background checks, confidential property investigation, surveillance work, authenticity of credentials, forgery and other information in countries such as China, Hong Kong, Macau, Mongolia, Spain, Austria, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam, Australia, New Zealand, USA, Canada, France, Germany, Russia, Northern Mariana, Guam, Kyrgyzstan, and Switzerland etc..
CASE OF SEPARATED FAMILIES/ 이산가족찾기
미국, 캐나다, 일본, 호주, 영국, 프랑스, 호주, 스위스 등의 입양 및 이산가족 소재파악 등 약 80여건 수행
Conducted some 80 cases including adoption and identification of discrete family members and reunions consulting in countries such as USA, Canada, Japan, Australia, UK, France, Australia, and Switzerland etc..
OTHER CASE / 기타사건
○ 미국 내 수출품 관련 바이어 사기범죄사건 해결
Resolved the buyer fraud crime case related to export goods in the
US.
○ 한국 내 지적재산권(Intellectual Property Right) 침해사건 해결
Resolved Intellectual Property Right infringement cases in Korea.